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Operación en Granada contra el blanqueo de capitales procedentes de la droga, con 1,2 millones de euros aflorados

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 15 de Julio de 2020
Policía y Vigilancia Aduanera desarticulan un clan familiar que exhibía un alto nivel de vida pese a sus exiguos ingresos legales.
Han sido intervenidos dos vehículos de alta gama.
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Han sido intervenidos dos vehículos de alta gama.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria –AEAT- han desarticulado una organización criminal, compuesta en su mayoría por familiares de un mismo clan asentado en la Granada capital,  dedicado presuntamente al tráfico de sustancias estupefacientes. Se ha consiguido aflorar un patrimonio ilícito de más de 1,2 millones de euros. 

Según informa la Policía, la operación, denominada “Krasty”, ha tenido en parte su origen en la información recogida durante la “Operación Cake”, desarrollada durante el mes de noviembre del año pasado y que se saldó con 18 registros y 14 detenciones, además de la incautación de varios centenares de plantas de marihuana y 20 kilos de cogollos. Otra serie de investigaciones, relativas al uso de vehículos de alta gama, han sido determinantes en el desarrollo de esta operación contra el blanqueo de capitales.

Imagen de la Operación Cake, desarrollada en noviembre del pasado año. álex cámara/EP Archivo

La operación se enmarca en la lucha contra el tráfico de marihuana, que se viene desarrollando en varios escenarios, en los que el ámbito económico orientado al blanqueo de capitales es uno de los principales. Para ello la Policía Nacional a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal  -UDEF- trabaja en estrecha colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera  de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La presente “Operación Krasty” se suma a otra serie de operaciones llevadas a cabo sobre esta línea de trabajo, siendo la “Operación Ravit” , llevada a cabo en el mes de septiembre del año pasado, una de las más significativas puesto que se consiguió bloquear más de 80 cuentas bancarias con un total cercano a 2,5 millones de euros, además de embargar preventivamente casi medio centenar de vehículos de media y alta gama y solicitar el bloqueo de cerca de 40 bienes inmuebles ubicados en las provincia de Granada, Málaga y Almería. Durante el transcurso de esta operación se investigaron a más de 20 personas físicas y jurídicas vinculadas presuntamente al tráfico de estupefacientes.

Detenidas seis personas, puestas desupués en libertad con cargos

Toda la operación ha girado en torno a las actividades de un conocido miembro de un clan de la zona norte, un hombre de 30 años y nacionalidad española, con numerosos antecedentes policiales. Junto a él han sido detenidas otras cinco personas, dos mujeres y tres varones de edades comprendidas entre los 27 y los 76 años, la mayoría de ellos también cuentan con antecedentes policiales. Estas personas formarían parte de un clan familiar con estrechos vínculos, vecinos de  la zona norte de Granada y de un pueblo del área metropolitana. Sin embargo, tras su detención todos los implicados han sido puestos en libertad con cargos.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal con sede en Granada junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT ha conseguido descubrir una serie de conductas tendentes a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y otro tipo de ganancias en especie obtenidas supuestamente como consecuencia de las actividades delictivas llevadas a cabo. Estos capitales y bienes una vez superados el proceso de “lavado” estaban siendo disfrutados por los miembros de este clan sin consecuencia legal alguna, según la investigación.

Las pesquisas se han centrado por un lado en determinar el  “modus vivendi” de este clan familiar y por otro en la existencia de una serie de bienes muebles e inmuebles que obraban en su poder y que poseían un alto valor económico. De esta forma, se ha podido saber que el nivel de vida que exhibían no se correspondía en modo alguno al que deberían de tener en función de sus exiguos ingresos y a la inexistencia de una actividad laboral declarada u otra fuente legal de ingresos. La diferencia entre el patrimonio del que eran titulares y los ingresos legales declarados han arrojado una diferencia de más de 1,2 millones de euros, obtenidos presuntamente como beneficio de su actividad delictiva, especialmente la vinculada al tráfico de drogas.

Vehículos de alta gama e inmuebles inmovilizados

El uso de bienes suntuarios había llegado al extremo de que la principal pareja investigada estaba utilizando dos vehículos de alta gama, cuya propiedad había sido disimulada interponiendo como titular a una tercera persona, valorados conjuntamente en unos 150.000 euros. Igualmente se han descubierto tres bienes inmuebles ubicados en la provincia de Granada, cuyo valor de mercado se estima en unos 335.000 euros, para los que se ha solicitado una anotación con la prohibición de disposición de los mismos por parte de sus titulares.

Las exhaustivas investigaciones realizadas concluyeron en el mes de junio del presente año, aunque hay que señalar que la actividad policial en relación con este caso no se da por concluida y las averiguaciones siguen en marcha.



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