La Policía Nacional ha detenido en Granada a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, de entre 22 y 47 años, todos ellos de nacionalidad española, que integraban un clan familiar que acumuló un patrimonio superior a los 1,5 millones de euros blanqueando dinero procedente del tráfico de marihuana. 

Además de por un delito de blanqueo de capitales, algunos de los detenidos están también investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. 

Udyco y Udef han trabajando conjuntamente en esta operación

La investigación policial comenzó en el mes de enero del presente año, por agentes de la UDYCO-1 y la UDEF, ambas pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada. Estas unidades, "trabajando conjuntamente", consiguieron establecer la conexión entre el tráfico de marihuana y el blanqueo de los capitales obtenidos como beneficio de dicha actividad ilícita, identificando a los componentes de un clan familiar asentado en Granada y dedicado, presuntamente, a estas actividades.

Según ha informado la Policía Nacional, "el patrimonio aflorado, más de 1.500.000 euros, tendría su origen en los ingentes beneficios obtenidos tras la venta de grandes cantidades de marihuana a distintas organizaciones criminales europeas, alguna de ellas ubicada en una localidad de la Costa del Sol. Para ello la organización desmantelada se habría dedicado previamente a hacer acopio de marihuana procedente de productores locales".

Durante el desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo cinco entradas y registros, incautándose 190 kilos de cogollos de marihuana, 300 plantas en floración, además de siete escopetas, dinero en efectivo, varios vehículos y diversa documentación de interés policial. Además, se han bloqueado cinco propiedades inmobiliarias, cinco vehículos y una embarcación, valorados en conjunto en 846.000 euros.

Entramado familiar de testaferros para evitar la acción policial y judicial

El líder de esta organización es un hombre de 42 años, con antecedentes policiales por tráfico de drogas. "Dicho individuo estaría evitando ser titular de bienes de alto valor para impedir su pérdida por embargo y/o decomiso debido a la actuación policial o judicial, para ello se habría servido de una serie de familiares, a modo de testaferros, convirtiéndolos en los titulares de numerosos bienes obtenidos mediante pago con dinero en metálico". Esos capitales procederían, presuntamente, de los beneficios obtenidos con la venta de grandes cantidades de marihuana a otras organizaciones criminales.

Solo el líder de la organización está en prisión provisional, mientras que el resto se encuentra en libertad a la espera de juicio

La principal testaferro sería su propia pareja, una mujer de 40 años, sin antecedentes policiales, que habría utilizado "un negocio de su propiedad para blanquear parte del dinero ilícitamente conseguido a través de compras en metálico vinculadas al mismo". Igualmente, sería la titular de una finca en la que "se estaría edificando una vivienda de gran lujo de manera ilegal, invirtiendo en la construcción de la misma gran parte de las cantidades blanqueadas".

Por otra parte, varios sobrinos del principal investigado, también serían titulares de bienes usados por el líder de la organización, tales como un vehículo de alta gama conducido habitualmente por este. Otro de los detenidos, un hombre de 47 años, con antecedentes policiales por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, hermano del líder de la organización, también habría utilizado, presuntamente, a su pareja, una mujer de 27 años, como testaferro de sus bienes.

Además de los siete detenidos han sido investigadas otras cinco personas, tres hombres y dos mujeres, todos ellos vinculados con las actividades de los detenidos.

El detenido, presunto líder de la organización, se encuentra en la actualidad en régimen de prisión provisional, mientras que el resto de detenidos han quedado en libertad y a la espera de ser llamados a juicio.