El clan de 'Los Ramones' reconoce el blanqueo de capitales y acepta penas de un año de prisión
La causa se ha cerrado este lunes con un acuerdo de conformidad.
Desmantelada una red de blanqueo de capitales procedente de la explotación sexual a mujeres, con dos detenidos en Granada
En la operación policial se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20.750.000 euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.
Trece detenidos y ocho millones de euros de patrimonio intervenidos en una operación en Granada contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La operación, la mayor efectuada en Granada, está dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital y coordinada con la Fiscalía Provincial.
La Guardia Civil requisa más de 150.000 euros a dos jóvenes por blanqueo de capitales en un control en la A-92N
La Guardia Civil ha intervenido 152.930 euros a dos jóvenes de 21 y 22 años de edad al descubrir que transportaban en su vehículo una cantidad superior a los 100.000 euros sin la declaración de mov
Un clan familiar de Granada blanqueó 900.000 euros del narcotráfico y poseía 1,4 millones en inmuebles y vehículos
Segunda fase de una operación policial en la que se ha desarticulado el entramado financiero de la organización.
Requisados por blanqueo de capitales 120.000 euros que un conductor escondía en su coche en Vegas del Genil
La Guardia Civil ha intervenido 120.860 euros a un vecino de Málaga de 42 años de edad, sin antecedentes policiales, al descubrir que transportaba esa cantidad de dinero sin la obligatoria declarac
Operación en Granada contra el blanqueo de capitales procedentes de la droga, con 1,2 millones de euros aflorados
Policía y Vigilancia Aduanera desarticulan un clan familiar que exhibía un alto nivel de vida pese a sus exiguos ingresos legales.
